Der Bundesverband Geldwäscheprävention e.V. (BGP) zielt unter Berücksichtigung der divergierenden Interessen, Positionen und Ansätze darauf ab, eine maximale Effektivität der Geldwäscheprävention in Deutschland herzustellen. Dies ist für alle - Verpflichtete und Behörden - eine enorme Herausforderung. Der Bundesverband Geldwäscheprävention möchte hier unterstützen, ein Forum bieten und gemeinsam mit allen Beteiligten effektive Lösungsansätze entwickeln.

Wer wir sind

Die Gründungsmitglieder des Bundesverbands stammen aus verschiedenen Bereichen, die sich alle auf ihre Weise mit der Geldwäscheprävention befassen. Wir kommen aus Verbänden, Unternehmen oder sind als Berater mit der Umsetzung geldwäscherechtlicher Pflichten befasst. Immer wieder erkennen wir Probleme der technischen und praktischen Umsetzung geldwäscherechtlicher Regelungen im eigenen Umfeld oder werden mit rechtlichen Fragen rund um die Umsetzung der geldwäscherechtlichen Vorschriften befasst. Dabei ist uns aufgefallen, dass es an einem neutralen, allen Institutionen und Beteiligten zugänglichem, Forum zur Diskussion, Information und Mitarbeit fehlt.

Ein solches Forum wollen wir bieten und in der Form des gemeinnützigen Vereins ausschließlich dem Zweck – einer effektiven Geldwäscheprävention – dienen.

Die Idee

Ausschlaggebend für die Gründung des Vereins waren die zahlreichen Gesetzesänderungen von der Neufassung des GwG durch die Umsetzung der „Vierten Geldwäscherichtlinie“ bereits 2017, über weitere Anpassungen und dann wieder grundlegende Änderungen durch die Umsetzung der sog. „Fünften Geldwäscherichtline“ 2020 und die damit einhergehenden Herausforderungen. All diese Änderungen brachten immer neue und steigende Anforderungen an alle mit der Geldwäscheprävention befassten Personen mit sich. Geldwäschebeauftragten, Aufsichtsbehörden und Verpflichteten fällt es immer schwerer, ihren gesetzlichen Verpflichtungen ausreichend nachzukommen. Darüber hinaus mangelt es an praxisgerechten Informationen. Es existiert u.a. kaum Rechtsprechung zum Geldwäschegesetz, so dass Anwendungs- und Auslegungsfragen oftmals unbeantwortet bleiben. Ein Forum für offene Diskussion und ergebnisorientierte Lösungen fehlt.

Gerade im Hinblick auf die europäische Initiative zu einer Geldwäscheverordnung ergibt sich hier Handlungsbedarf. Geldwäschebekämpfung kann nur effektiv werden und sein, wenn sich die Regulatorik und die Praxis aufeinander einspielen und sinnvolle Strategien entwickelt werden. Gesetzliche Grundlagen müssen konkretisiert, Anforderungen spezifiziert und Umsetzung gefördert und sinnvoll kontrolliert werden. Das gemeinsame Ziel aller Beteiligten ist die Steigerung der Effektivität der Geldwäschebekämpfung. Wir wollen diesen Weg unterstützen!

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