Gut zwei Jahren lang wurde die Fähigkeit Deutschlands zur Geldwäschebekämpfung durch die Financial Action Task Force (FATF) geprüft. Nun ist das Ergebnis verkündet worden. Wie hat die Bundesrepublik abgeschnitten? Wo besteht in Zukunft Handlungsbedarf und was bedeutet der FATF-Bericht für die Geldwäschebeauftragten?

Der Bundesverband Geldwäscheprävention (bgp) lädt Sie herzlich ein, sich mit unserem Webinar einen ersten Überblick über die Ergebnisse zu verschaffen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Dienstag, der 06. September 2022 11-12 Uhr

mit

Dr. Jacob Wende

Vorstandsmitglied des bgp

Dr. Marcus Sonnenberg

Experte für Geldwäscheprävention und Blogger für Geldwäschebeauftragte

Adressaten:

Geldwäschebeauftragte, Vertreter von Aufsichtsbehörden, Rechtsanwälte, Steuerberater, Notare, Wirtschaftsprüfer, Immobilienmakler

Themen:

• Hintergrund zur FATF-Deutschlandprüfung

• Wo hat Deutschland gut abgeschnitten?

• Wo besteht Verbesserungsbedarf?

Warum steht der Nichtfinanzsektor im Fokus der Prüfung?

Was bedeutet das Ergebnis für die Praxis?

Über den bgp:

Die Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Auch der Gesetzgeber hat sich dieser Aufgabe angenommen und die rechtlichen Rahmenbedingungen immer wieder angepasst. Die Umsetzung dieser legislativen Vorgaben stellt allerdings in vielen Bereichen eine enorme praktische Herausforderung für alle beteiligten Stellen dar. Vor diesem Hintergrund hat sich der Bundesverband der Geldwäscheprävention e.V. (BGP) konstituiert und zielt unter Berücksichtigung divergierender Interessen, Positionen und Ansätze einzelner Beteiligter darauf ab, eine effektive und auch praxistaugliche Geldwäscheprävention in Deutschland zu schaffen.